萬和電氣:2019年度利潤分配預案

時間:2020-05-24 08:23:27點擊量:179 作者:張馨予

萬和電氣:2019年度利潤分配預案   時間:2020年04月30日 20:21:25 中財網    
原標題:萬和電氣:關于2019年度利潤分配預案的公告

萬和電氣:2019年度利潤分配預案


證券代碼:002543 證券簡稱:萬和電氣 公告編號:2020-014



廣東萬和新電氣股份有限公司

關于2019年度利潤分配預案的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




廣東萬和新電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”或“萬和電氣”)于2020
年4月29日召開董事會四屆八次會議和四屆五次監事會會議,審議通過了《關于
公司2019年度利潤分配預案》,現將相關事宜公告如下:



一、本次利潤分配預案基本情況

根據審計機構致同會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《廣東萬和新電氣
股份有限公司2019年度審計報告》(致同審字(2020)第440ZA8467號),2019年
度母公司實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為411,116,140.67元,計提法定盈余
公積金41,111,614.07元,加上年初未分配利潤581,701,648.22元,扣除于2019年7
月5日向全體股東派發的現金紅利245,960,000元后,2019年度可供全體股東分配
的利潤為705,746,174.82元。


鑒于公司近年來持續、穩健的盈利能力和良好的財務狀況,并結合公司未來
的發展前景和戰略規劃,在保證公司正常經營和長遠發展的前提下,公司董事會
提出2019年度利潤分配預案如下:擬以公司截至2019年12月31日總股本
743,600,000股為基數,向全體股東每10股派發現金股利3.30元(含稅),共計
245,388,000.00元;不轉增;不送紅股,剩余未分配利潤結轉以后年度分配。




二、董事會審議本次利潤分配預案的相關說明

1、董事會四屆八次會議以7票同意、0票反對、0票棄權和四屆五次監事會會
議以3票同意、0票反對、0票棄權的結果,審議通過了《關于公司2019年度利潤
分配預案》,并將該預案提交公司2019年年度股東大會審議。



2、提議人:公司董事會

3、確定該現金分紅方案的理由:鑒于公司近年來持續、穩健的盈利能力和
良好的財務狀況,并結合公司未來的發展前景和戰略規劃,在保證公司正常經營
和長遠發展的前提下,公司董事會提出的本次利潤分配預案充分考慮了廣大投資
者的合理訴求,有利于廣大投資者分享公司發展的經營成果,與公司經營業績及
未來發展相匹配,符合公司的發展規劃。


上述利潤分配方案符合《公司法》、《企業會計準則》、中國證監會《關于
進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、中國證監會《上市公司監管指
引第3號——上市公司現金分紅》的規定,符合《公司章程》、《2018-2020年分
紅回報規劃》中關于現金分紅的規定,具備合法性、合規性、合理性。


4、公司2019年末貨幣資金為827,514,739.41元,現金流較為充裕,上述利潤
分配方案的實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。


5、公司在過去12個月內不存在使用募集資金補充流動資金以及在未來12個
月內計劃使用募集資金補充流動資金的行為。




三、監事會意見

監事會發表意見如下:經審核,監事會認為公司2019年度利潤分配預案是依
據公司實際情況制訂的,符合相關法律法規的規定,符合《公司章程》規定的利
潤分配政策、符合公司制定的股東回報規劃,不存在損害公司股東利益的情形。




四、獨立董事意見

獨立董事發表意見如下:經核查,公司2019年度利潤分配預案符合《上市公
司監管指引第3號——上市公司現金分紅》、《公司章程》及《2018-2020年分紅
回報規劃》中對利潤分配的相關規定,充分考慮到全體股東的利益和公司的發展
情況,有利于公司持續穩定的發展和對廣大投資者利益的保護。




五、其他

本次利潤分配方案披露前,公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍,并對相關
內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。



本次利潤分配方案尚須經公司2019年年度股東大會審議批準后方可實施,敬
請廣大投資者注意投資風險。




六、備查文件

1、經與會董事簽字的董事會四屆八次會議決議;

2、經與會監事簽字的四屆五次監事會會議決議;

3、廣東萬和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見;

4、深交所要求的其他文件。




特此公告。








廣東萬和新電氣股份有限公司董事會

2020年4月29日


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